Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Методологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням фінансування фінансування (ПВКФ) за 2022 рік. Зі змінами, внесеними у
18 грудня 2025р данське головування Ради ЄС та переговорники Європейського парламенту погодили перший у ЄС список безпечних країн походження. Цей список означає, що держави-члени зможуть швидше розглядати заявки на міжнародний
Днями у Мінфіні відбувся Міжнародний форум «Фінансовий моніторинг 2025: євроінтеграційні перспективи ПВК/ФТ системи України», який об’єднав близько 370 учасників у гібридному форматі. Форум підтвердив високий інтерес бізнесу та фінансових установ
Хай у Вашому серці завждиживе віра в добро,а в домі панують любов,затишок і благополуччя.Нехай кожен день приноситьприємні дива! З повагою,Команда FinAP
28 листопада 2025 року відбулася конференція «Фінансовий моніторинг: виклики 2026» з нагоди професійного свята – Дня працівника системи фінансового моніторингу. Захід був спільно організований та проведений Академією фінансового моніторингу, Національною
Сьогодні Рада та Європейський парламент досягли попередньої політичної угоди щодо посилення законодавства ЄС щодо платіжних послуг . “Сьогоднішня угода знаменує собою важливий крок у боротьбі з шахрайством у сфері платежів у ЄС. А завдяки
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
