Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та враховуючи запити
Уряд схвалив зміни до Кодексу України з процедур банкрутства щодо запровадження спрощених процедур для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва Документ розроблено на виконання кроку 3.7 Ukraine Facility та спрямований на
Це зроблено з метою сприяння подальшій кредитній експансії для підтримки сталого розвитку економіки країни. По-перше, унесено зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, які,
Державна податкова служба України нагадує, що 19 липня 2018 року Служба внутрішніх доходів США (далі – СВД США) здійснила оновлення процедури реєстрації іноземних фінансових установ для цілей FATCA (детальніше тут). Оновлення
В межах нормотворчої діяльності комісія досягла наступних результатів: ● розглянуто проєкт розпорядження КМУ «Про схвалення проекту листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку про запит стосовно приєднання до
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №26 від 08.01.2026 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
Національний банк України оновив вимоги до організації системи внутрішнього контролю фінансових компаній. Відповідні зміни до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії (далі – Положення) передбачають,
Національний банк України рекомендує надавачам платіжних послуг використовувати у власних платіжних застосунках єдині назви для платіжних операцій кредитового переказу та миттєвого кредитового переказу. Рекомендації розроблені за результатами спільного опрацювання з учасниками
Методологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням фінансування фінансування (ПВКФ) за 2022 рік Зі змінами, внесеними у
Відповідно до Закону № 3813-IX внесено зміни в тому числі до вимог, що стосуються сфери трансфертного ціноутворення, зокрема додалось поняття «економічна пов’язаність» до критеріїв пов’язаності, визначених пп. «а» пп. 14.1.159
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
