З Днем банківського працівника!

AML Anti Money Laundering

FATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн

Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів

03.08.2026

AML Anti Money Laundering

Дайджест головних новин

FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Пропонується внести зміни до порядку

31.07.2026

AML Anti Money Laundering

Довічний статус PEP: чому дискусія навколо фінансового моніторингу вийшла на міжнародний рівень

Чи справді статус PEP створює дискримінацію, чи є необхідним інструментом боротьби з корупцією? Дискусія щодо довічного статусу політично значущих осіб

28.07.2026

FATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн

Дайджест головних новин

Довічний статус PEP: чому дискусія навколо фінансового моніторингу вийшла на міжнародний рівень

Будьте в курсі новин