З Днем банківського працівника!

AML Anti Money Laundering

AMLA затвердила ключові стандарти фінансового моніторингу для приватного сектору

Європейський орган з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AMLA) 1 жовтня 2026 року завершив підготовку трьох пакетів проєктів регуляторних

09.10.2026

AML Anti Money Laundering

FATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн

Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів

07.10.2026

AML Anti Money Laundering

Відмивання коштів і шахрайство в азартних іграх: Мінфін і Рада Європи провели тренінг

1-2 жовтня на запит Міністерства фінансів України експертка Ради Європи провела онлайн-тренінг для представників сфери азартних ігор. Тренінг організовано в

05.10.2026

AMLA затвердила ключові стандарти фінансового моніторингу для приватного сектору

FATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн

Відмивання коштів і шахрайство в азартних іграх: Мінфін і Рада Європи провели тренінг

Будьте в курсі новин