АРМА отримає доступ до відомостей про рахунки, взяті на облік у контролюючих органах

Доступ буде автоматизовано для спрощення отримання інформації, необхідної для виявлення та розшуку активів

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що найближчим часом зможе отримати автоматизований доступ до інформації про незакриті рахунки/електронні гаманці, взяті на облік у контролюючих органах.

Міністерством юстиції України зареєстровано наказ АРМА, Міністерства фінансів України від 15 вересня 2023 року № 201/501 «Про внесення змін до наказу АРМА, Міністерства фінансів України від 24 лютого 2023 року № 31/105».

Наказом внесено зміни до Порядку отримання АРМА інформації про рахунки платників податків, які взяті на облік у контролюючих органах.

На підставі виданого наказу та після узгодження технічних регламентів АРМА матиме автоматизований доступ до інформації про незакриті рахунки/електронні гаманці, взяті на облік у контролюючих органах, а саме до відомостей про банк, іншу фінансову установу або небанківського надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок, а також про емітента електронних грошей, в якому відкрито електронний гаманець особи, стосовно якої за запитом визначеного законодавством суб'єкта АРМА здійснює виявлення та розшук активів.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Читайте також:

• НАЗК відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій
• Законопроєкт АРМА щодо відновлення управління корпораціями рф винесено на розгляд
• Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення