Доступ буде автоматизовано для спрощення отримання інформації, необхідної для виявлення та розшуку активів
Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що найближчим часом зможе отримати автоматизований доступ до інформації про незакриті рахунки/електронні гаманці, взяті на облік у контролюючих органах.
Міністерством юстиції України зареєстровано наказ АРМА, Міністерства фінансів України від 15 вересня 2023 року № 201/501 «Про внесення змін до наказу АРМА, Міністерства фінансів України від 24 лютого 2023 року № 31/105».
Наказом внесено зміни до Порядку отримання АРМА інформації про рахунки платників податків, які взяті на облік у контролюючих органах.
На підставі виданого наказу та після узгодження технічних регламентів АРМА матиме автоматизований доступ до інформації про незакриті рахунки/електронні гаманці, взяті на облік у контролюючих органах, а саме до відомостей про банк, іншу фінансову установу або небанківського надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок, а також про емітента електронних грошей, в якому відкрито електронний гаманець особи, стосовно якої за запитом визначеного законодавством суб'єкта АРМА здійснює виявлення та розшук активів.
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.
Читайте також:
Читайте далі
«Вільна гривня» для бізнесу: у законопроєкті не визначили реєстр учасників.Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.
Верховна Рада України 9 червня 2026 року прийняла в цілому законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших
Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що платники податку на прибуток зобов’язані подавати разом із
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
