
Штучний інтелект у KYC: Deutsche Bank автоматизував перевірку статків клієнтів
Deutsche Bank Private Bank почав використовувати Agentic AI для перевірки походження статків клієнтів у межах процедур KYC. Рішення покликане автоматизувати
У разі втрати або викрадення паспорта громадянина України потрібно зробити декілька кроків.
Міграційна служба нагадала, що робити, якщо особа загубила паспорт громадянина України.
У разі втрати або викрадення паспорта громадянина України потрібно діяти швидко:
- Негайно звернутись до поліції.
Подати заяву про втрату чи викрадення документа. Це захистить ваші банківські рахунки та допоможе оскаржити можливі незаконні дії зловмисників.
- Скористатись «Дією».
На час оформлення нового паспорта можна користуватися цифровими документами у застосунку «Дія» – вони мають таку ж юридичну силу.
- Звернутись до ДМС або ЦНАП.
Для оформлення нового паспорта потрібно подати пакет документів, зокрема:
В окремих випадках потрібні додаткові документи.
Наприклад, якщо паспорт втрачено за кордоном або особа не може пересуватися самостійно, то додаються медичні висновки чи документи про консульський облік.
Читайте також:
Читайте далі

Deutsche Bank Private Bank почав використовувати Agentic AI для перевірки походження статків клієнтів у межах процедур KYC. Рішення покликане автоматизувати

Написання імені та прізвища латиницею у закордонному паспорті визначається відповідно до офіційних правил транслітерації української кирилиці, затверджених постановою Кабінету Міністрів

Продаж власної банківської картки чи передача доступу до рахунку для використання у злочинних схемах може обернутися кримінальною відповідальністю. Тіньовий обіг
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені