У цьому звіті FATF аналізує ризики відмивання грошей та фінансування тероризму, пов’язані з незаконним ввезенням мігрантів.
Контрабанда мігрантів є глобальною проблемою. Щороку мільйони мігрантів намагаються уникнути регіональних конфліктів, політичної нестабільності, переслідувань та бідності у пошуках кращого майбутнього. Вони можуть ризикувати своїм життям від рук контрабандистів мігрантів, які бачать у них можливість отримати фінансову вигоду і часто мало дбають про безпеку мігрантів. Доходи, отримані від незаконного ввезення мігрантів, за оцінками, перевищують 10 мільярдів доларів США на рік.
У цьому звіті FATF аналізує ризики відмивання грошей та фінансування тероризму, пов’язані з незаконним ввезенням мігрантів. Незважаючи на зростання незаконного ввезення мігрантів, багато країн не вважають це злочином високого ризику за відмивання грошей, а пов’язані з цим фінансові потоки рідко розслідуються.
У доповіді визначено найпоширеніші методи переказу та відмивання доходів від незаконного ввезення мігрантів від хавали, інтеграції доходів у законний бізнес, такий як магазини, туристичні агенції та транспортні компанії, а також дедалі більше використання професійних осіб, які відмивають гроші. Використовуючи досвід країн, звіт містить кілька рекомендацій та передового досвіду, які дозволяють органам влади краще відстежувати злочинні доходи та підвищувати ефективність розслідувань щодо відмивання грошей.
У звіті підкреслюється, що країни повинні розуміти ризики відмивання грошей, з якими вони стикаються внаслідок незаконного ввезення мігрантів, і активно слідкувати за грошима, пов’язаними з цією злочинною діяльністю, в тому числі шляхом посилення співпраці з національними та міжнародними органами влади та приватним сектором.
FATF закликає країни активно слідкувати за грошима, пов’язаними з незаконним ввезенням мігрантів. Важливим кроком є посилення інституційного, міжнародного та регіонального співробітництва. Особливу увагу слід приділяти підтримці країн, які безпосередньо постраждали від незаконного ввезення мігрантів.
Читайте також:
Внесено зміни до переліку юрисдикції, які підлягають посиленому моніторингу
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Національним банком постановою № 78
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
Національний банк України оприлюднив рекомендації для банків щодо посилення фінансового моніторингу операцій клієнтів, які можуть бути пов’язані зі схемами «скруток»,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
