З метою підвищення спроможностей українських прокурорів щодо процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо відмивання коштів, Державною службою фінансового моніторингу України оприлюднено Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів, який підготовлений міжнародними експертами Ради Європи, в рамках Проєкту «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» (PGG).
Посібник присвячений висвітленню ключових проблем щодо:
- методів відмивання коштів, поширених форм легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в Україні,
- положень законодавства України щодо ухвал про надання доступу до матеріальних доказів,
- джерел доказів у фінансовому розслідуванні,
- переваг паралельного фінансового розслідування та інших питань.
Особливу значущість мають практичні питання, висвітлені в посібнику, які стосуються:
- особливостей застосування міжнародних стандартів переслідування відмивання коштів в різних юрисдикціях (Іспанія, Нідерланди, Бельгія),
- використання спеціальних технік розслідування під час кримінального переслідування відмивання коштів (технічне/електронне стеження, фізичне стеження та спостереження),
- практики щодо посилення ефективності переслідування відмивання коштів (визначення цілей розслідування, відстеження активів, документування непрямих доказів, підтримання публічного обвинувачення в суді).
Державна служба фінансового моніторингу України зазначає, що Посібник насамперед розроблений для представників органів прокуратури та досудового розслідування, але враховуючи практичну спрямованість документу, він буде корисний для використання в роботі працівниками суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, правоохоронними та судовими органами, у тому числі з метою підвищення ефективності роботи в рамках усунення недоліків, за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL по Безпосередньому Результату № 7 (Розслідування та переслідування ВК).
