Санкції
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків,
28.08.2026
Сервіс Check√Lists FinAP™ призначений для перевірки клієнтів в інформаційних базах.
FinAP™ презентує учасникам фінансового ринку сервіс C h e c k √ L i s t s F i nAP™ для виконання вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу, щодо проведення якісної та своєчасної перевірки клієнтів.
Сервіс C h e c k √ L i s t s F i nAP™ призначений для перевірки клієнтів в інформаційних базах:
√ “Публічні особи”
√ “Санкційні списки”
√ “Викрадені/втрачені/недійсні документи”
√ “Єдиний державний реєстр ЮО та ФОП”
√ “Аналіз змін в ЄДР”
√ “Податкові боржники”
√ “Ліцензії”
√ “Судові рішення”
Детальніше про сервіс: Сервіс Check√Lists FinAP™
Для ознайомлення з функціональними можливостями сервісу Check√Lists FinAP™ отримайте безкоштовний тестовий доступ надіславши звернення на info@finap.com.ua та консультацію за телефоном 050 370 20 44.
Читайте далі
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків,
Страховики, ломбарди та кредитні спілки наростили активи, останні – уперше за два роки. Фінансові компанії та ломбарди отримали історично найвищий
Швейцарія оновила національну оцінку ризиків, пов’язаних із юридичними особами та трастами. Аналіз показав, що рівень ризику залежить не стільки від
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені