
Депутати оновили правила фінансового моніторингу PEP
Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала
Помилку у витягу про місце проживання тепер можна виправити в Дії у телефоні.
Українці, які змінили ім’я, прізвище та побачили помилку в витягу про місце проживання, тепер можуть актуалізувати дані в Реєстрі територіальної громади. Для цього можна скористатися новим сервісом Актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади безпосередньо в застосунку Дія.
Як це зробити?
Зверніть увагу: сервіс наразі недоступний для мешканців тимчасово окупованих територій.
Читайте також:
Читайте далі

Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала

Єдині вимоги до фінансових установ Європейського Союзу охоплюватимуть перевірку громадянства клієнтів, виявлення осіб у санкційних списках і встановлення користувачів віртуальних

У межах візиту до Роттердаму та Німеччини українська делегація на чолі з Ольгою Рябухою, заступницею Міністра юстиції з цифровізації, домовилася
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені