Міністерство казначейства та фінансів Туреччини готує нові заходи для боротьби з відмиванням грошей, пов'язаним із незаконною діяльністю — зокрема ставками та шахрайством — через криптовалютні операції. Про це повідомляє державне інформаційне агентство країни Anadolu.

Згідно з ним, уряд планує посилити контроль за операціями, що здійснюються криптовалютними сервіс-провайдерами.

Зокрема, зобовʼязати платформи отримувати інформацію про походження коштів і мету переказів. Кожна транзакція з переказу криптовалюти повинна буде супроводжуватися описом операції не менше ніж на 20 символів.

Щоб обмежити зловживання виведенням криптовалют, яке не підпадає під правило Travel Rule (щодо обміну ідентифікаційною інформацією про відправника й отримувача), вводяться часові обмеження:

• • щонайменше через 48 годин після купівлі, обміну або внесення активів;
  • для першого виведення з гаманця — не раніше ніж через 72 години.

Щоб запобігти швидкому виведенню сумнівних коштів, встановлюються обмеження на перекази стейблкоїнів, а саме:

• • добовий ліміт: $3000;
  • місячний ліміт: $50 000.

Однак компанії, які повністю дотримуються вимог Travel Rule (включно з передачею імені, прізвища, адреси, місця і дати народження обох сторін), зможуть подвоїти ці ліміти.

Міністр фінансів Мехмет Шімшек заявив, що мета цих заходів — захистити фінансову систему, не обмежуючи при цьому легітимну діяльність у сфері криптовалют.

Він також нагадав, що криптовалютні платформи, які не дотримуватимуться нових вимог, можуть зіткнутися з адміністративними, фінансовими або навіть юридичними санкціями, включно з анулюванням ліцензії.

Читайте також: