АРМА взяли участь у обміні досвідом щодо передових європейських практик криптовалютних розслідувань

Захід об’єднав представників АРМА, Кіберполіції, СБУ, БЕБ та Держфінмоніторингу для вивчення сучасних методів аналізу транзакцій у віртуальних валютах

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів поглиблює співпрацю з європейськими партнерами у сфері аналізу віртуальних валют, блокчейн-технологій та шифрування для фінансових розслідувань.

За запрошенням Консультативної місії ЄС в Україні начальник першого відділу Департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях Євгенія Калітіна взяла участь у обміні досвідом щодо передових європейських практик криптовалютних розслідувань.

Захід відбувся 23-24 червня в Австрійському інституті технологій у Відні та об’єднав представників АРМА, Кіберполіції, СБУ, БЕБ та Держфінмоніторингу для вивчення сучасних методів аналізу транзакцій у віртуальних валютах.

Окрема увага приділена практичному використанню платформи GraphSense — аналітичного інструмента з відкритим кодом для комплексного аналізу блокчейн-транзакцій. Платформа дає змогу візуалізувати рух криптовалют, виявляти зв’язки між підозрілими адресами, будувати профілі гаманців та автоматизовано створювати звіти для фінансової розвідки.

Учасники також ознайомилися з методами цифрових розслідувань, зокрема трасування криптовалютних транзакцій, та вивчили практичні підходи до кримінального аналізу фінансових потоків, які застосовуються у країнах ЄС при розслідуванні злочинів, пов’язаних з відмиванням коштів, корупцією та шахрайством з використанням віртуальних активів.

Впровадження європейських практик криптовалютної аналітики посилить спроможність АРМА ефективно виявляти та повертати цифрові активи.

Захід став ефективною платформою для фахового обміну досвідом, поглиблення міжсекторального діалогу та формування спільного бачення щодо підвищення прозорості і фінансової стійкості.

Читайте також: 

• Звільнення від легалізації та апостилювання документів
• Мін’юст роз’яснив ключові аспекти процедури банкрутства фізичних осіб
• Майже 200 іноземців отримали статус закордонного українця: які права вони мають