НКЦПФР та Департамент кіберполіції Нацполіції вживають спільних заходів для захисту українських інвесторів від сумнівних проєктів
НКЦПФР та Департамент кіберполіції Нацполіції вживають спільних заходів для інформування та захисту українських інвесторів від сумнівних проєктів.
Нещодавно Комісія звернулася до Кіберполіції з переліком SCAM-проєктів, які, ймовірно, працювали з території ворога, маскуючи при цьому реальних власників та фізичне розташування вебсторінок.
Зі свого боку Кіберполіція в межах компетенції вжила необхідних заходів для блокування доступу до вебсторінок відповідних проєктів на території України задля запобігання нанесення можливих збитків.
Пам’ятайте, що подеколи необізнаність у сфері інвестування підвищує ймовірність стати жертвою зловмисників. Шахраї використовують незнання для заволодіння коштами, створюючи SCAM-проєкти. Тому ми нагадуємо: перш ніж інвестувати, завжди оцінюйте можливі ризики та перевіряйте потенційні інвестпроєкти.
Ознаки, які можуть свідчити про ненадійність проєктів:
1. Пропозиція надприбутків, які в рази більші від середньої процентної ставки.
2. Відсутність дозволів та ліцензій.
3. Агресивний маркетинг.
4. Відсутність фізичного офісу.
5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій.
6. Відсутня акредитація інвестора.
7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів.
8. Відсутність підписаних документів.
9. Нав’язлива пропозиція залучати друзів.
10. Приховування права власності.
НКЦПФР продовжує співпрацювати з Кіберполіцією. В нашому списку вже 424 сумнівні інвестиційні проєкти. Отримуйте інформацію про виявлення нових кейсів на офіційних ресурсах Комісії.
Читайте також:
Читайте далі
Державна служба фінансового моніторингу України виявила підозрілі фінансові операції, пов’язані з привласненням бюджетних коштів під час освітніх закупівель у межах
Українському ринку капіталу не бракує інфраструктури — йому бракує вибору. Інструментів, здатних конкурувати з ОВДП за увагу інвестора. Таку думку
Ганна Горбенко – голова Комітету Асоціації українських банків з питань комплаєнсу та фінансового моніторингу, незалежний радник-експерт з питань фінансового моніторингу
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
