
Уніфіковані підходи до фінансових злочинів для підвищення ефективності практики
У своєму телеграм-каналі (джерело: t.me/ProninFilip) описано, як держава посилює контроль за відшкодуванням ПДВ через алгоритмічний аналіз. Сам механізм має працювати
Рекомендації Ради ОЕСР
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 10319 та № 11443, які є важливими для набуття членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Законопроєкт №10319 стосується податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.
Закон має на меті сприяти подальшому запровадженню міжнародних стандартів у боротьбі з хабарництвом і підкупом посадових осіб, зокрема:
Законопроєкт №11443 про приведення у відповідність до міжнародних стандартів відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення.
Метою прийняття цього закону є забезпечення виконання Україною взятих на себе зобов’язань з імплементації рекомендації Ради ОЕСР щодо подальшої боротьби з підкупом іноземних посадовців у міжнародних ділових операціях і запровадження такого механізму притягнення до відповідальності юридичних осіб, який відповідатиме Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.
Обидва закони є важливими для подальшого руху України до членства в ОЕСР.
Читайте також:
Читайте далі

У своєму телеграм-каналі (джерело: t.me/ProninFilip) описано, як держава посилює контроль за відшкодуванням ПДВ через алгоритмічний аналіз. Сам механізм має працювати

Організацією економічного співробітництва і розвитку (OECD – Organisation for Economic Co-Operation and Development) оновлено Загальний стандарт звітності та належної перевірки

Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені