Для цього Нацбанк затвердив Постанову № 160
Національний банк вимагає від банків посилити валютний контроль за експортно-імпортними операціями клієнтів, коли йдеться про передоплати. А саме: регулятор розширив список своїх індикаторів для аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, які містяться у постанові НБУ № 8 від 2 січня 2019 року. Про це написав Мінфін на своєму сайті.
Для цього Нацбанк затвердив Постанову № 160, якою розширив 8-й індикатор для перевірки документів щодо валютних операцій компанії — розписав за якими ознаками потрібно визначати зовнішньоекономічні контракти, які потребують посиленої перевірки банків.
Тепер у ньому йдеться, що валютні передоплати будуть вважатися ризиковими за наявності однієї або кількох таких ознак:
1. Порушення граничних термінів розрахунків за експортними/імпортними контрактами, встановленими Нацбанком або центральним органом виконавчої влади.
2. Виявлення у компанії-резидента порушення термінів розрахунків за експортно-імпортними контрактами на загальну суму від 20 розмірів граничної суми за ст. 20 закону про фінмоніторинг та вище. Йдеться про поріг 400 тис. грн та 20-кратний розмір — 8 млн грн.
3. Наявність змін/додаткових угод до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення строків постачання контрагентом-нерезидентом товарів.
4. Неодноразові випадки повернення контрагентом-нерезидентом на користь клієнтів банку передоплати у розмірі понад 50% від суми первинного платежу за операціями імпорту товарів протягом попереднього року.
5. Створення заплутаних та/або штучних умов здійснення платежів.
6. Наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.
Якщо валютна операція потрапляє до категорії ризикових, банк відмовляє компанії у її проведенні.
Читайте також:
Читайте далі
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу. Згідно з частиною першою ст. 3 Закону України від 21 червня 2018
Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт постанови, який має запровадити єдині стандартизовані підходи до контролю за платіжними операціями для надавачів платіжних
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Національним банком постановою № 78
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
