Лютий 2024 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Держфінмоніторинг

Канада запроваджує посилені заходи обачності щодо РФ у фінансовій сфері

29 Лют, 17:35

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

28 Лют, 09:23

Ідентифікація та верифікація

Громадяни України з тимчасово окупованих територій зможуть отримати документ, що буде посвідчувати особу та підтверджувати громадянство

27 Лют, 10:33

Оперативні новини

Які пом’якшення діють до ліцензійних умов щодо діяльності з управління активами інституційних інвесторів в період воєнного стану

27 Лют, 09:50

Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

26 Лют, 14:31

AML Anti Money Laundering

Оновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни

26 Лют, 11:29

FATF

Підсумки Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу

26 Лют, 09:57

Санкції

Євросоюз ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії

23 Лют, 15:01