Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Лютий 2024</span>
Держфінмоніторинг

Канада запроваджує посилені заходи обачності щодо РФ у фінансовій сфері

29 Лют, 17:35
AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

28 Лют, 09:23
Ідентифікація та верифікація

Громадяни України з тимчасово окупованих територій зможуть отримати документ, що буде посвідчувати особу та підтверджувати громадянство

27 Лют, 10:33
Оперативні новини

Які пом’якшення діють до ліцензійних умов щодо діяльності з управління активами інституційних інвесторів в період воєнного стану

27 Лют, 09:50
Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

26 Лют, 14:31
AML Anti Money Laundering

Оновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни

26 Лют, 11:29
FATF

Підсумки Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу

26 Лют, 09:57
Санкції

Євросоюз ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії

23 Лют, 15:01
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved