Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Липень 2023</span>
Юридична консультація

Вступили в силу зміни до Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю

31 Лип, 10:21
Санкції

Опубліковано Закон про Державний реєстр санкцій

31 Лип, 09:51
Держфінмоніторинг

НБУ повідомляє про поновлення планових виїзних перевірок банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу

31 Лип, 09:01
FATCA

Порядок застосування загального стандарту CRS набрав чинності, – НКЦПФР

28 Лип, 14:46
Податкова консультація

Рада підтримала у першому читанні законопроект про відновлення е-декларування

27 Лип, 16:37
Юридична консультація

Спрощено процедуру банкрутства на час воєнного стану

27 Лип, 13:48
Юридична консультація

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану на 90 днів

27 Лип, 13:45
Санкції

Державному реєстру санкцій РНБОУ бути

27 Лип, 13:36
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved