3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Оперативні новини Структура власностіFATF: громадські обговорення змін до рекомендацій 24 та 25 щодо бенефіціарної власності
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories Банківська справа Податкова консультаціяЧи повинен декларант відкривати у банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання, якщо кошти, які він бажає задекларувати, вже розміщені на поточних рахунках у банку?
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяВ яких випадках нотаріус та державний реєстратор вправі відмовити зареєструвати юридичну особу до статутного капіталу яких передається державне майно?
2 Листопада, 2022 2 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЦифровізація нотаріальної сфери: Дія надає нову послугу перевірки нотаріальних документів
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяУкраїнці зможуть отримати паспорт у будь-якому територіальному підрозділі ДМС: рішення Уряду
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЗміни до законів стосовно біометричних даних громадян України, іноземців та осіб без громадянства – законопроект №8151
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories Методологія Офшори Світові новини AMLОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації
27 Жовтня, 2022 27 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяНКЦПФР: рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу
26 Жовтня, 2022 26 Жовтня, 2022Categories Оперативні новини Світові новини AMLСенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом
