14 Листопада, 2022 14 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
11 Листопада, 2022 11 Листопада, 2022Categories Оперативні новини СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ застосував заходи впливу до одного ломбарду та 14 фінансових компаній
9 Листопада, 2022 9 Листопада, 2022Categories СанкціїПроект Закону України про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом
8 Листопада, 2022 8 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Структура власності Структура власності та реєстраціяКерівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
7 Листопада, 2022 7 Листопада, 2022Categories Податкова консультаціяBEPS: Україна на шляху до запровадження міжнародного автоматичного обміну звітами у розрізі країн
7 Листопада, 2022 7 Листопада, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингАктуальні новини світу в сфері ПКВ/ФТ за жовтень 2022 року
7 Листопада, 2022 7 Листопада, 2022Categories Цінні папериНКЦПФР визначила механізм погодження осіб на посади в профучасниках під час війни замість процедури сертифікації
4 Листопада, 2022 4 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Оперативні новини Юридична консультаціяРада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories Банківська справа Податкова консультаціяЧи можуть ФОПи, які використовують особливості оподаткування, надавати фінансову допомогу?
