31 Серпня, 2022 31 Серпня, 2022Categories СанкціїСтворено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики
31 Серпня, 2022 31 Серпня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: Актуалізовано вимоги до подання фінансової звітності небанківськими фінансовими установами на період дії воєнного стану
29 Серпня, 2022 29 Серпня, 2022Categories Оперативні новиниСтруктура власностіЕкспертний висновок щодо Законопроєкту №6320: проєкт Закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та положенням зазначених актів права ЄС
29 Серпня, 2022 29 Серпня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingОперативні новиниПарламент планує на найближчому засіданні ухвалити законопроєкт про боротьбу з відмиванням грошей відповідно до стандартів FATF
26 Серпня, 2022 26 Серпня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingСанкціїЗаяви Високого представника від імені ЄС про приєднання окремих країн до обмежувальних заходів
26 Серпня, 2022 26 Серпня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяРезидентністьЯкі документи підтверджують повноваження керівника та/або бухгалтера компанії-нерезидента або її відокремленого підрозділу?
26 Серпня, 2022 26 Серпня, 2022Categories ЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяЧи має право суб’єкт господарювання придбати іноземну валюту для відрядження працівників за кордон?
26 Серпня, 2022 26 Серпня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATF: Заходи Нідерландів та Німеччини щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
25 Серпня, 2022 25 Серпня, 2022Categories FATCAУкраїна приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки
