18 Липня, 2022 18 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Санкції Юридична консультаціяЯких обмежень варто очікувати тим хто потрапить до Реєстру олігархів?
18 Липня, 2022 18 Липня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиФінансовий комітет Ради підтримав розширення повноважень НБУ під час воєнного стану
15 Липня, 2022 15 Липня, 2022Categories СанкціїПослабили санкції: США дозволили торгувати добривами і ліками з Росією
14 Липня, 2022 14 Липня, 2022Categories СанкціїЄС може представити сьомий пакет санкцій протягом тижня
13 Липня, 2022 13 Липня, 2022Categories СанкціїКМУ зобов’язав міністерства здійснювати підготовку “санкційних списків”
12 Липня, 2022 12 Липня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи МетодологіяДержфінмоніторинг опублікував «Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів»
12 Липня, 2022 12 Липня, 2022Categories Банківська справа Податкова консультаціяНові роз’яснення ДПС щодо взяття рахунків на облік
12 Липня, 2022 12 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СПЛІТ, небанківські фінансові установиБЕБ перевіряє гральний бізнес, повʼязаний з росією
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіПрийнято за основу проекту Закону України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу
