Червень 2022 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Президент України увів у дію рішення РНБО щодо формування реєстру олігархів

30 Чер, 10:49

Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення Мін’юсту щодо дій які забороняється вчиняти нотаріусам з 29 червня 2022, та на які дії знята заборона

29 Чер, 17:27

Держфінмоніторинг

Повідомлення МВС щодо роботи міжвідомчого офісу з питань виявлення активів рф та її резидентів

29 Чер, 16:42

Санкції

Велика Британія розширила список персональних санкцій проти найвпливовіших осіб росії

29 Чер, 15:46

Санкції

Канада запроваджує нові санкції проти росії та білорусі

29 Чер, 10:23

Електронні гроші та віртуальні активи

Глава SEC підтвердив, що регулятор вважає біткоїн товаром

28 Чер, 16:43

Банківська справа

Як відкривається спеціальний рахунок в банку для цілей добровільного декларування?

28 Чер, 16:39

Санкції

США повідомили про намір запровадити нові санкції проти РФ

27 Чер, 16:48