17 Лютого, 2022 17 Лютого, 2022Categories ЗЕД та валютні операціїОфшориВерховна Рада ратифікувала Протокол про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Данією
17 Лютого, 2022 17 Лютого, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНаціональна комісія з цінних паперів затвердила Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій
16 Лютого, 2022 16 Лютого, 2022Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиПовідомлення про внесення до Кабінету Міністрів України проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та Порядку сплати плати за ліцензію на випуск та проведення лотерей»
15 Лютого, 2022 15 Лютого, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяЗа яких умов ФОП-платник єдиного податку може здійснювати ЗЕД і мати рахунок в іноземному банку?
15 Лютого, 2022 15 Лютого, 2022Categories ДержфінмоніторингСтартувало тестування е-кабінету системи фінансового моніторингу
15 Лютого, 2022 15 Лютого, 2022Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиНабрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2022 року № 101 «Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів)»
14 Лютого, 2022 14 Лютого, 2022Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУНБУ актуалізує норми надання небанківськими фінансовими установами послуг з переказу коштів та зняття готівки
14 Лютого, 2022 14 Лютого, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингСтруктура власностіПроблем із внесенням даних про бенефіціарів не буде
11 Лютого, 2022 11 Лютого, 2022Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиАкадемія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю
