Академія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю

Академія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю.
 
Розроблений компанією «Аналітик 1» новий стартап ПК «ISPPA in FP» по напрямку фінансового моніторинг в банківських установах сприяє виявленню сумнівних грошових потоків та їх візуалізації .
Це можливо завдяки оперативному скорингу по індивідуально розроблених математичних моделях, ризиках та індикативних показниках регулятивних нормативних документів.
 
 

Читайте далі

Ідентифікація та верифікація

Відмітка «відмова» у паспорті: порядок отримання РНОКПП у разі зміни релігійних переконань

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє. Частиною дев’ятою ст. 16 Закону України від 20 листопада 2012 року  № 5492-VI

Читати далі
AML Anti Money Laundering

Дайджест головних новин

FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #FATF #AML Оновлені консолідовані оціночні рейтинги країн

Читати далі
Ідентифікація та верифікація

Е-резидент: хто може отримати цей статус та які можливості він відкриває

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що Податковим кодексом України передбачено можливість набуття іноземцями статусу

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.