Академія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю

Академія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю.
 
Розроблений компанією «Аналітик 1» новий стартап ПК «ISPPA in FP» по напрямку фінансового моніторинг в банківських установах сприяє виявленню сумнівних грошових потоків та їх візуалізації .
Це можливо завдяки оперативному скорингу по індивідуально розроблених математичних моделях, ризиках та індикативних показниках регулятивних нормативних документів.
 
 

Читайте далі

Ідентифікація та верифікація

У яких випадках паспорт громадянина України можна оформити лише в Міграційній службі 

У Міграційній службі повідомили, що подати документи для оформлення паспорта громадянина України необхідно лише до територіального органу чи підрозділу ДМС

Читати далі
Ідентифікація та верифікація

У яких випадках ДПС змінює реєстраційний номер платника податків

Державна податкова служба надала роз’яснення порядку внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Порядок реєстрації фізичних осіб

Читати далі
Ідентифікація та верифікація

У яких випадках іноземцю можуть відмовити у продовженні строку перебування в Україні

Міграційна служба пояснила, на яких підставах іноземцю можуть відмовити у продовженні строку перебування в Україні. У продовженні строку перебування в Україні

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.