Академія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю

Академія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю.
 
Розроблений компанією «Аналітик 1» новий стартап ПК «ISPPA in FP» по напрямку фінансового моніторинг в банківських установах сприяє виявленню сумнівних грошових потоків та їх візуалізації .
Це можливо завдяки оперативному скорингу по індивідуально розроблених математичних моделях, ризиках та індикативних показниках регулятивних нормативних документів.
 
 

Читайте далі

СПЛІТ, небанківські фінансові установи

Про особливості відомостей щодо складу засновників кредитної спілки

Коли йдеться про створення кредитної спілки, у громадян часто виникає питання: чи можна змінити склад її засновників після державної реєстрації?

Читати далі
Банківська справа

Небанкам розширили можливості проведення валютних операцій за платіжними рахунками

Національний банк вживає заходів для подальшого розвитку ринку платіжних послуг, зокрема через стимулювання розширення небанківськими надавачами платіжних послуг (далі –

Читати далі
Ідентифікація та верифікація

Рада підтримала кримінальну відповідальність за «дропів»: за передачу карток і доступу до рахунків

Верховна Рада 15 вересня прийняла за основу законопроєкт № 16013 для посилення захисту банківських рахунків громадян від кібершахрайства. За проголосували 

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.