31 Травня, 2021 31 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Санкції Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиСервіс Check√Lists FinAP™
28 Травня, 2021 28 Травня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Податкова консультаціяУкраїнцям стала доступна фінансова звітність компаній
28 Травня, 2021 28 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДослідження Держфінмоніторингу щодо ризиків використання неприбуткових організацій у 2020 році
27 Травня, 2021 27 Травня, 2021Categories FATCAПідготовка до виконання положень Угоди між Урядом України та США щодо поліпшення виконання податкових правил
26 Травня, 2021 26 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering МетодологіяНБУ оновив перелік інформаційних ресурсів
26 Травня, 2021 26 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиЯкі документи необхідно подавати учасникам небанківського ринку при розкритті інформації про свою структуру власності?
26 Травня, 2021 26 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіПрезентація першого у світі інтерактивного курсу «Визначення кінцевого бенефіціарного власника»
25 Травня, 2021 25 Травня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяМінфін надав роз’яснення щодо взяття на облік нерезидентів у контролюючих органах
20 Травня, 2021 20 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції Офшори Світові новини AMLСвітові стратегії запобігання уникнення подвійного оподаткування
