
НБУ попередив банки про нові ризики фіктивного імпорту та схем «скруток»
Національний банк України оприлюднив рекомендації для банків щодо посилення фінансового моніторингу операцій клієнтів, які можуть бути пов’язані зі схемами «скруток»,
07.02.2025р. НБУ оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті
Національний банк України оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті.
Метою оновлення є унормування особливостей виконання миттєвого кредитового переказу, що виконується через систему електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП).
Зокрема, регулятор:
Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 06 лютого 2025 року № 11 "Про затвердження Змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті", що набирає чинності з 08 лютого 2025 року.
Читайте також:
Читайте далі

Національний банк України оприлюднив рекомендації для банків щодо посилення фінансового моніторингу операцій клієнтів, які можуть бути пов’язані зі схемами «скруток»,

Європейський парламент зробив черговий крок до запровадження цифрового євро. На пленарному засіданні депутати підтримали початок міжінституційних переговорів із Радою ЄС

FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Цінні_папери #НКЦПФР Комісія ухвалила 44 рішення: від
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені