29 січня вступило в дію рішення Європейської комісії додати Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.
“ЄС додає Росію до свого чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму, згідно з інформацією двох чиновників ЄС та документом, з яким ознайомилося видання”, – говориться у публікації.
Глобальна наглядова організація “Група з фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей” (Financial Action Task Force, FATF) призупинила членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.
Але організація не внесла її до чорного списку, незважаючи на докази, представлені урядом України, через опір країн групи BRICS, до якої входять Бразилія, Індія, Китай і Південна Африка.
“Законодавці ЄС неодноразово закликали Комісію зробити те, чого не змогла зробити FATF. Комісія зобов’язалася завершити перегляд до кінця 2025 року, щоб отримати їхню підтримку для того, щоб виключити Об’єднані Арабські Емірати і Гібралтар зі списку на початку цього року”, – говориться у публікації.
FATF призупинив членство Росії в цій організації після повномасштабного вторгнення в Україну, але не змогла внести її до свого “сірого списку” попри докази, надані українським урядом.
Рішення не ухвалювалили через опір країн групи БРІКС, до якої входять Росія, Бразилія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка.
Законодавці Європарламенту неодноразово закликали Єврокомісію зробити це. ЄС вже має широкий спектр санкцій, які суттєво обмежують доступ російських фірм до фінансових послуг ЄС.
Внесення до РФ до “сірого списку” відбувається на тлі спроб Єврокомісії покласти край опору Бельгії використанню доходів від заморожених активів Москви для фінансування України, зазначено у повідомленні. Цей крок зобов’яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій.
“Зазвичай ЄС дотримується рішень FATF, але з цього року він має власний орган з протидії відмиванню грошей (AMLA). AMLA братиме участь у складанні чорного списку з липня 2027 року”, – говориться у повідомленні.
Високопоставлений голландський чиновник Хенні Вербек-Кустерс, колишній голова органу фінансової розвідки Egmont Group, приєднається до виконавчої ради AMLA після позитивного слухання з законодавцями, яке відбулося за закритими дверима.
До речі на засіданні 21-25 жовтня 2024 року Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) залишила чинним своє рішення призупинити членство РФ в організації.
Читайте також:
