ЄС розглядає можливість включення росії до свого «сірого списку»

Європейський Союз розглядає питання, чи додавати росію до свого "сірого списку" країн зі слабким контролем за відмиванням грошей

Офіційні особи Європейської Комісії заявили, що вони розглядають можливість додавання Росії до цього "сірого списку". Такий крок також підтримує більшість членів Європейського парламенту.

Однак наразі рішення з цього питання ще не ухвалене.

Схвалення повного "сірого списку" вимагає підтримки більшості депутатів Європейського парламенту, і очікувалося, що цього тижня він буде оголошений. Проте Єврокомісія відклала ухвалення рішення в останню хвилину з "адміністративних/процедурних причин".

За словами речника ЄК, цей список може бути ухвалений на початку наступного тижня.

Включення країни до цього "сірого списку" завдає репутаційної шкоди та вимагає від фінансових установ проведення додаткової належної перевірки при обробці транзакцій за участю організацій або людей з територій, що входять до списку, що призводить до вищих витрат.

Нагадаємо, попередня версія "сірого списку" включала Алжир, Анголу, Кенію, Кот-д'Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібію, Непал і Венесуелу.

Читайте також:

• Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

• До 10 років за обхід санкцій – парламент схвалив законопроєкт Президента

• FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн