
PEP-статус не формальність, а ризик-орієнтований підхід: позиція АПУ
Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила свою позицію щодо статусу політично значущих осіб (PEP) в Україні на тлі публічного обговорення цього
Міністерство юстиції України відреагувало на звернення Нотаріальної палати України та у своєму листі зазначило, що:
Нотаріальної палати України нагадує, що стали відомі факти відмови територіальних органів ПФУ та банківських установ у здійсненні представництва за довіреностями, посвідченими нотаріусами, не включеними до затвердженого Мін’юстом Переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.
У своєму листі Мін’юст звертає увагу, що вичерпний перелік нотаріальний дій, які вважаються нотаріальними діями з цінним майном, визначений підпунктом 8 пункту 1 постанови КМУ від 28.02.2022 № 164. Зокрема, це нотаріальне посвідчення довіреностей на право:
Посвідчення довіреності, яка не містить обсягу прав, визначених підпунктом 8 пункту 1 постанови, не є нотаріальною дією щодо цінного майна. Відповідно, така довіреність може бути посвідчена нотаріусом, не включеним до Переліку.
З метою недопущення порушень прав довірителів, а також уникнення випадків незаконної відмови у здійсненні представництва за довіреністю, Мін’юст звернувся до Національного банку України та Пенсійного фонду України з проханням довести цю інформацію до відома банківських установ та територіальних органів ПФУ.
Читайте також:
Читайте також:
Сервіс “Check√Lists FinAP™” допоможе швидко перевірити клієнта
Як бути в курсі останніх новин з питань фінансового моніторингу?
Telegram FinAP™ https://t.me/finap_channel/
Facebook FinAP™ https://www.facebook.com/news.finap/
Сайт FinAP™ https://finap.com.ua/
Читайте далі

Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила свою позицію щодо статусу політично значущих осіб (PEP) в Україні на тлі публічного обговорення цього

Порядок визначення найменування та символіки громадських об’єднань регулюється Законом України «Про громадські об’єднання» та відповідними нормативними актами. Ці правила спрямовані

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики КГС за березень 2026 року, у якому зібрано ключові правові позиції у справах про
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені