
Депутати оновили правила фінансового моніторингу PEP
Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала
Мінцифри: Зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту знову можна в Дії.
Міністерство цифрової трансформації України повідомляє про те, що послуга реєстрації ТОВ знову доступна на порталі Дія. Нагадаємо, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці.
Як зареєструвати ТОВ у кілька кліків у Дії:
Заявка буде автоматично надіслана до державного реєстратора. Про результат розгляду можна дізнатися в кабінеті громадянина на порталі Дія або ж з електронного листа, який буде надіслано на пошту.
Читайте також:
Реєстрація бізнесу знову доступна в Дії
Що робити, якщо був загублений паспорт
Роз’яснення ДРСУ щодо здійснення господарської діяльності у період воєнного стану
Читайте далі

Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала

Єдині вимоги до фінансових установ Європейського Союзу охоплюватимуть перевірку громадянства клієнтів, виявлення осіб у санкційних списках і встановлення користувачів віртуальних

FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #Нагляд Відмивання коштів і шахрайство в
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені