Велика Британія вводить санкції проти тіньової мережі, яка фінансує розкішний спосіб життя путіна

Санкції запроваджуються проти членів сім’ї, довірених осіб та фінансистів президента країни-агресора.
 

Уряд Британії повідомляє про запровадження нових санкцій проти членів сім’ї путіна, його друзів, родичів. Сьогодні санкції вдарили по фінансовій мережі президента країни-агресора, включаючи колишню дружину та двоюрідних братів, та його найближчого оточення.

 В санкційний список потрапили:

      • Аліна Кабаєва, олімпійська гімнастка на пенсії. Кабаєва піднялася до голови правління Національної медіагрупи, яка, як повідомляється, найбільша приватна російська медіа-компанія. Вважається, що вона має тісні особисті стосунки з путіним, а раніше була депутатом Думи від «Єдиної Росії».
      • Анна Зацепліна, бабуся Аліни Кабаєвої та соратниця Геннадія Тимченка – давнього соратника путіна, під санкції Великобританії 22 лютого 2022 року, від якого, як повідомляється, отримала розкішну квартиру в Москві.
      • Людмила Очеретна, колишня перша леді російської федерації, екс-дружина путіна. Після розлучення з путіним у 2014 році Очеретна отримала пільгові ділові відносини з державними структурами.
      • Ігор Путін, двоюрідний брат президента Володимира Путіна, російський бізнесмен. Ігор Путін – директор Печензького міжнародного морського порту
      • Михайло Путін, російський бізнесмен, родич президента Володимира путіна. Михайло Путін – заступник голови правління СК «СОГАЗ», заступник голови правління «Газпрому».
      • Роман Путін, двоюрідний брат, який колись усунув президента Володимира путіна. Роман Путін публічно розповідає про свої стосунки з путіним і наголошує на тому, як ця родинна зв’язок дозволила його компанії, Putin Consulting, допомагати іноземним інвесторам у Росії.
      • Михайла Шеломова, російського власника бізнесу і двоюрідного брата путіна, одного разу зняли. Компанія Шеломова ТОВ «Акцепт» нібито поділила співробітників з АТ «Біном», фірмою, зареєстрованою як власник «Палацу путіна». Шеломов через свою фірму Akcept LLC також є акціонером Банку Росія, банку, який має тісні зв’язки з Кремлем і керується ключовими лейтенантами путіна, під санкції Великобританії 22 лютого 2022 року.

Також путін  регулярно поміщав своїх довірених і вірних прихильників на стратегічні посади в державі, розширюючи своє особисте охоплення в усіх куточках російської економіки. Сьогодні санкціоновані:

      • Олександр Плехов, близький друг Путіна. Йому виграли відносини з путіним, а його компанія Vital Development Corporation отримала значне державне заступництво.
      • Михайло Клішин, виконавчий директор Банку росія, член ради директорів СОГАЗ
      • Володимир Колбін, син друга дитинства і імовірного ділового партнера путіна Петра Колбіна. Володимир скористався і підтримав уряд росії, виконуючи обов’язки генерального директора ТОВ «Геленджицький морський порт».
      • Юрій Шамалов, син Миколи Шамалова (під санкції Великобританії в 2014 році) і брат колишнього зятя путіна Кирила (санкціонований Великобританією 24 лютого 2022 року). Юрій входить до нової еліти дітей найближчих оточення путіна і швидко піднявся до президента Газфонду та члена ради директорів Газпромбанку.
      • Віктор Хмарін — російський юрист і бізнесмен, друг і родич путіна за шлюбом. Хмарін володів низкою підприємств, у тому числі ТОВ «НефтеПродуктСервис», яке працювало в енергетичному секторі росії.

Сьогоднішні санкції ізолюють членів сім'ї та фінансистів в найближчому оточенні путіна, посилюючи тиск на на нього.

Читайте також:

Верховна Рада України схвалила конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб росії та білорусі

Канада запроваджує нові санкції проти російської федерації

Верховна Рада України посилює боротьбу з тероризмом

На кого може поширюватись Закон про націоналізацію майна росіян

Верховна Рада України заборонила діяльність проросійських партій

Читайте далі

NS

Національний банк України та глобальна технологічна компанія Mastercard спільно працюватимуть над підвищенням кіберстійкості фінансового сектору

Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови

Читати далі
AML

Фінансові схеми нового покоління: роль ФОПів та цифрових інструментів

Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на

Читати далі
AML

Оновлений сервіс CheckLists FinAP та новий спеціалізований модуль BusinessPro

Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.