
Депутати оновили правила фінансового моніторингу PEP
Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала
Завдяки ухваленій постанові країни Європейського Союзу в майбутньому зможуть визнавати українські схеми електронної ідентифікації.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка визначає схеми електронної ідентифікації та рівні довіри до засобів електронної ідентифікації відповідно до українського законодавства і з урахуванням вимог ЄС. Про це 28 квітня 2023 року повідомило Міністерство цифрової трансформації України на урядовому порталі
Засоби електронної ідентифікації, які видають фізичним та юридичним особам і їхнім представникам, мають бути в системі електронної ідентифікації з відповідним рівнем довіри до них — високий, середній або низький. Ухвалена постанова надає можливості в майбутньому затвердити схеми електронної ідентифікації, а також порядок оцінки відповідності засобів електронної ідентифікації в цих схемах.
Також завдяки ухваленій постанові країни Європейського Союзу в майбутньому зможуть визнавати українські схеми електронної ідентифікації.
Читайте також:
Читайте далі

Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала

Єдині вимоги до фінансових установ Європейського Союзу охоплюватимуть перевірку громадянства клієнтів, виявлення осіб у санкційних списках і встановлення користувачів віртуальних

У межах візиту до Роттердаму та Німеччини українська делегація на чолі з Ольгою Рябухою, заступницею Міністра юстиції з цифровізації, домовилася
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені