“Підписали меморандум про співпрацю зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів” – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Це перший в історії двосторонній документ про прямий обмін фінансовою розвідінформацією між підрозділами фінансової розвідки юрисдикцій- уточнюється в доповіді.
Меморандум передбачає взаємний і оперативний обмін інформацією щодо підозр у відмиванні коштів, предикатних злочинів та фінансуванні тероризму – як на запит, так і в спонтанно. Співпраця здійснюватиметься відповідно до національного законодавства сторін та стандартів Егмонтської групи.
Тепер обидві країни зможуть обмінюватися важливою інформацією та ефективніше працювати з фінансовими схемами, які мають міжнародний характер.
“Продовжуємо нашу системну роботу з міжнародними партнерами” – додав голова Державної служби фінансового моніторингу України.
Читайте також:
