
PEP без тотального контролю? У Раді пропонують змінити правила фінмоніторингу
У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного
Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб
Як підкреслив Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБОУ, санкції буде запроваджено «до значущих фізичних і юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України і спільноти демократичних народів».
Про це повідомило Міністерство економіки України.
Раніше пакети санкцій були розглянуті Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра економіки Юлії Свириденко та подані Службою безпеки України до РНБОУ.
«Особи, причетні до розв’язування агресивної війни проти України чи які підтримують путінський режим, повинні чітко усвідомити: покарання буде неминучим. На кожну дію, спрямовану проти України та українського народу, ми відповімо. Зокрема, й санкціями - як потужним інструментом економічного тиску.
Потенціал посилення санкцій ще далеко не вичерпаний, про що йшлося, зокрема, під час нещодавньої зустрічі з міністрами торгівлі країн G7 в Німеччині. Отже, ми й надалі продовжимо синхронізовувати санкційні дії з нашими міжнародними партнерами», - зазначила голова МРГ Юлія Свириденко.
До переліку, ухваленого РНБОУ, увійшли більше 3600 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у списку фігурують:
Також ухвалено санкції проти іноземних громадян – т.зв. «міжнародних спостерігачів», що брали участь у «референдумах» на тимчасово окупованих територіях України.
Санкції запроваджено й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.
Читайте також:
Читайте далі

У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного

Сьогодні відновлення паспорта, загубленого на ТОТ, може передбачати не лише звернення до ДМС, а й проходження процедури ідентифікації, додаткових перевірок

Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені