9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяРозкриття PEP-статусу кінцевих бенефіціарів стало обов’язковим для видобувного бізнесу
8 Липня, 2024 8 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в червні місяці до фінансових установ
7 Червня, 2024 7 Червня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
8 Травня, 2024 8 Травня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в квітні місяці до фінансових установ
8 Квітня, 2024 8 Квітня, 2024Categories ДержфінмоніторингДСФМУ щодо публічного звіту Голови Держфінмоніторингу за 2023 рік
8 Квітня, 2024 8 Квітня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в березні місяці до фінансових установ
8 Березня, 2024 8 Березня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в лютому місяці до фінансових установ
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяДепартамент правового захисту апарату ФПУ консультує щодо питання фінмоніторингу профспілковців
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНабрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)
