7 Листопада, 2023 7 Листопада, 2023Categories Банківська справаФінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУГолова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs
16 Жовтня, 2023 16 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиРоз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів
6 Липня, 2023 6 Липня, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУРегулятор різко підвищив штрафи для банків за порушення в сфері фінмоніторингу
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories FATF Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції РезидентністьКабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами
23 Липня, 2021 23 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяНБУ надав роз’яснень з питань фінансового моніторингу
