9 Липня, 2024 9 Липня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУДодаткові роз’яснення НБУ щодо розкриття банками інформації про зв’язки клієнтів з країною-агресором
8 Липня, 2024 8 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в червні місяці до фінансових установ
7 Червня, 2024 7 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНаціональний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
7 Листопада, 2023 7 Листопада, 2023Categories Банківська справаФінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУГолова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs
16 Жовтня, 2023 16 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиРоз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів
6 Липня, 2023 6 Липня, 2023Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУРегулятор різко підвищив штрафи для банків за порушення в сфері фінмоніторингу
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories FATFІдентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїРезидентністьКабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами
23 Липня, 2021 23 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяНБУ надав роз’яснень з питань фінансового моніторингу
