Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. заходи належної перевірки
Регулювання та нагляд НБУ

Додаткові роз’яснення НБУ щодо розкриття банками інформації про зв’язки клієнтів з країною-агресором

09 Лип, 17:04
Держфінмоніторинг

Заходи впливу Національного банку в червні місяці до фінансових установ

08 Лип, 11:40
Держфінмоніторинг

Національний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

07 Чер, 08:48
Банківська справа

Фінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити

07 Лис, 10:44
Ідентифікація та верифікація

Голова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs

20 Жов, 15:33
CheckLists FinAP

Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів  

16 Жов, 17:53
Держфінмоніторинг

Регулятор різко підвищив штрафи для банків за порушення в сфері фінмоніторингу

06 Лип, 11:49
FATF

Кабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами

02 Чер, 09:26
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved