Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. відкриття та закриття рахунків
Регулювання та нагляд НБУ

Внесено зміни до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків

06 Гру, 11:52
Електронні гроші та віртуальні активи

Закон №3219: відновлено перебіг строків щодо надсилання до контролюючих органів повідомлень про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців платників

04 Вер, 16:10
Банківська справа

Нові повноваження Державної податкової служби

31 Сер, 15:02
Податкова консультація

Зміни до Положення про ДПС в частині платіжних послуг

22 Сер, 16:43
Податкова консультація

Строки подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків

16 Сер, 10:17
Банківська справа

НБУ: Е-резиденти отримали право відкривати поточні рахунки в банку

07 Бер, 17:47
Електронні гроші та віртуальні активи

З 1 квітня 2023р. небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей повинні повідомляти контролюючі органи про відкриття/закриття рахунків платників.

02 Бер, 10:36
Банківська справа

Чи необхідно ЮО подавати до контролюючого органу повідомлення про відкриття або закриття рахунків в іноземних банках та інших фінансових установах за межами України?

08 Лют, 15:24
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved