9 Травня, 2023 9 Травня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ у квітні 2023 року застосував до трьох банків та двадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
6 Квітня, 2023 6 Квітня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ у березні 2023 року застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
3 Березня, 2023 3 Березня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк у лютому застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
6 Лютого, 2023 6 Лютого, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ у січні застосував до п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
6 Вересня, 2022 6 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУНаціональним банком України були застосовані заходи впливи за порушення у сфері фінмоніторингу
8 Лютого, 2022 8 Лютого, 2022Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
20 Травня, 2020 20 Травня, 2020Categories ЗЕД та валютні операціїМіністерством фінансів внесено зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордонЩо змінилося?
24 Квітня, 2020 24 Квітня, 2020Categories ЗЕД та валютні операціїМитні органи зможуть приймати на власні рахунки готівкову валюту в якості застави від нерезидентівЗазначені зміни набувають чинності з 25 квітня 2020 року.
