27 Грудня, 2023 27 Грудня, 2023Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМФінмоніторинг: коли адвокат повинен подавати Мін’юсту звіти
27 Грудня, 2023 27 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиПоложення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг оновлено
19 Грудня, 2023 19 Грудня, 2023Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМЗвітність адвокатів як суб’єктів фінансового моніторингу
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories FATF Держфінмоніторинг СПЛІТ, небанківські фінансові установиМінфін оприлюднив проєкт Положення про фінмоніторинг для «своєї категорії» СПФМ
14 Вересня, 2023 14 Вересня, 2023Categories Спеціально визначені СПФМ Цінні папериЗахист прав інвесторів: НКЦПФР зупинила ліцензію фінансової компанії
6 Липня, 2023 6 Липня, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУРегулятор різко підвищив штрафи для банків за порушення в сфері фінмоніторингу
9 Грудня, 2022 9 Грудня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ Резидентність Юридична консультаціяНБУ назвав посади фінустанов, які не можуть займати громадяни країн-агресорів
6 Грудня, 2022 6 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ у листопаді застосував до трьох небанківських установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
