15 Січня, 2024 15 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено порядок визначення пов’язаних осіб для кредитних спілок
9 Січня, 2024 9 Січня, 2024Categories Податкова консультаціяЗміни до Положення про Міністерство юстиції щодо суб’єктів фінансового моніторингу
5 Січня, 2024 5 Січня, 2024Categories Спеціально визначені СПФМЦінні папериНові вимоги НКЦПФР щодо здійснення належної перевірки суб’єктами первинного фінансового моніторингу
2 Січня, 2024 2 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиРегулювання щодо кредитних спілок оновлено: модельний статут та особливості функціонування об’єднань КС
2 Січня, 2024 2 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМНаближаються граничні терміни подачі звітності суб’єктами первинного фінансового моніторингу за 2023 рік
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено правила застосування заходів впливу на ринках небанківських фінансових послуг та здійснення тимчасової адміністрації
27 Грудня, 2023 27 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМФінмоніторинг: коли адвокат повинен подавати Мін’юсту звіти
27 Грудня, 2023 27 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиПоложення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг оновлено
19 Грудня, 2023 19 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМЗвітність адвокатів як суб’єктів фінансового моніторингу
