суб’єкт первинного фінансового моніторингу | Сторінка 3 з 6 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ розповів, як зміниться регулювання діяльності небанків у 2024 році

21 Лют, 10:58

Держфінмоніторинг

Гарантії захисту адвокатської таємниці в контексті фінансового моніторингу

26 Січ, 12:29

Регулювання та нагляд НБУ

Оновлено порядок визначення пов’язаних осіб для кредитних спілок

15 Січ, 11:01

Податкова консультація

Зміни до Положення про Міністерство юстиції щодо суб’єктів фінансового моніторингу

09 Січ, 14:47

Спеціально визначені СПФМ

Нові вимоги НКЦПФР щодо здійснення належної перевірки суб’єктами первинного фінансового моніторингу

05 Січ, 11:53

Регулювання та нагляд НБУ

Регулювання щодо кредитних спілок оновлено: модельний статут та особливості функціонування об’єднань КС

02 Січ, 15:48

Держфінмоніторинг

Наближаються граничні терміни подачі звітності суб’єктами первинного фінансового моніторингу за 2023 рік

02 Січ, 10:28

Регулювання та нагляд НБУ

Оновлено правила застосування заходів впливу на ринках небанківських фінансових послуг та здійснення тимчасової адміністрації

28 Гру, 10:56