CheckLists FinAP Туреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF Читати далі 03.11.2023
FATF Підсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року Читати далі 30.10.2023
FATF FATF та Інтерпол. Світові лідери у боротьбі з фінансовими злочинністю, закрили свою другу спільну глобальну конференцію Читати далі 27.09.2023
Держфінмоніторинг Держфінмоніторинг пропонує до розгляду міжнародний методологічний досвід у сфері антилегалізаційного стримування Читати далі 20.09.2023
FATF FATF: Методологія оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ Читати далі 11.08.2023
FATF Цільове оновлення щодо впровадження стандартів FATF до віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів Читати далі 11.08.2023
FATF FATF переглянула стандарти щодо віртуальних активів та постачальників послуг віртуального майна Читати далі 06.07.2021