17 Червня, 2022 17 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїДенис Малюська: Суд заборонив діяльність дев’яти політичних партій
8 Червня, 2022 8 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингОприлюднено Публічний огляд звіту «Повернення активів – роль ПФР»
26 Травня, 2022 26 Травня, 2022Categories СанкціїПрезидент підписав закон щодо санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб
18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяУкраїна має чотири можливі напрями конфіскації активів росії та пов’язаних із нею компаній
13 Травня, 2022 13 Травня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїВелика Британія вводить санкції проти тіньової мережі, яка фінансує розкішний спосіб життя путіна
12 Травня, 2022 12 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяВерховна Рада України схвалила конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб росії та білорусі
10 Травня, 2022 10 Травня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїЯпонія запровадила нові санкції проти росії
9 Травня, 2022 9 Травня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїКанада запроваджує нові санкції проти російської федерації
9 Травня, 2022 9 Травня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСША запровадили нові персональні санкції проти громадян росії та юридичних осіб
