Публічний огляд підготовлено для презентації основних уроків, кращих практик та справ, направлених та поглиблення знань про роль ПФР у процесі повернення активів, як на національному так і на міжнародному рівні.
На відкритій частині офіційного веб-сайту Егмонтської Групи підрозділів фінансової розвідки (ПФР) оприлюднено Публічний огляд звіту «Повернення активів – роль ПФР», спів-лідером якого, разом з ПФР Бельгії, був Держфінмоніторинг.
«Цей публічний огляд підготовлено для презентації основних уроків, кращих практик та справ, направлених та поглиблення знань про роль ПФР у процесі повернення активів, як на національному так і на міжнародному рівні. Інформація з публічного огляду звіту повинна допомогти створенню національних стратегій та посилити ефективність співробітництва між ПФР, та правоохоронними, судовими органами, агентствами з пошуку та менеджменту активів (АРМА)», - йдеться в повідомленні Держфінмоніторингу.
Публічний огляд містить:
Окрему увагу у звіті приділено питанню:
З повним текстом Публічного огляд звіту «Повернення активів – роль ПФР» можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Егмонтської групи.
Державна служба фінансового моніторингу України, як національний підрозділ фінансової розвідки, є членом Егмонтської Групи з 2004 року та забезпечує активний інформаційний обмін розвідувальною фінансовою інформацією з компетентними органами іноземних країн використовуючи Егмонтську захищену мережу (ESW).
Читайте також:
Читайте далі
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
Асоціація українських банків продовжує консолідувати позицію банківського та небанківського фінансового ринку щодо ключових регуляторних змін, спрямованих на вдосконалення фінансового моніторингу,
Національний банк України оприлюднив рекомендації для банків щодо посилення фінансового моніторингу операцій клієнтів, які можуть бути пов’язані зі схемами «скруток»,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
