SA | Сторінка 63 з 73 | FinAP

Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ

10 Кві, 14:27

AML Anti Money Laundering

Оновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF

10 Кві, 11:57

Електронні гроші та віртуальні активи

Чи необхідно ФОПам повідомляти небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, у яких такі особи відкривають рахунки/електронні гаманці, про свій статус?

07 Кві, 15:46

Електронні гроші та віртуальні активи

ДПС може арештовувати кошти з е-гаманців в рахунок податкового боргу

07 Кві, 09:09

Регулювання та нагляд НБУ

Учасники ринку небанківських фінпослуг перевірятимуться за новим ризик-орієнтованим підходом

06 Кві, 09:30

Податкова консультація

Зміни до ПКУ щодо платіжних послуг: новий інформаційний лист ДПС

05 Кві, 08:35

AML Anti Money Laundering

Необхідність інструментів моніторингу транзакцій AML (Anti-money laundering)

04 Кві, 13:24

Банківська справа

Актуалізовано підходи до управління ризиками в банках і банківських групах

04 Кві, 08:50