РЕР | FinAP

Регулювання та нагляд НБУ

До відома суб’єктів первинного фінмоніторингу щодо відображення інформації про РЕР у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасник — член сім’ї або пов’язана особа

30 Січ, 16:41

Податкова консультація

З 2026 року набули чинності нові податкові правила щодо операцій з неправомірною вигодою

16 Січ, 10:45

AML Anti Money Laundering

ОАЕ запідозрив швейцарського банкіра у відмиванні грошей з росії

28 Січ, 16:09

Податкова консультація

Зеленський підписав закони, необхідні для вступу України в ОЕСР

26 Гру, 10:07

Податкова консультація

Парламент прийняв Закон про зміни до Податкового кодексу, спрямовані на запобігання надання платником податків неправомірної вигоди посадовим особам

04 Гру, 15:03

Ідентифікація та верифікація

НБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)

02 Вер, 17:25

Ідентифікація та верифікація

НБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP

07 Лют, 17:45

Держфінмоніторинг

Уряд схвалив законопроект щодо податкових стратегій для протидії корупції серед іноземних посадових осіб згідно рекомендацій ОЕСР

07 Гру, 12:12