AML Anti Money Laundering
Податкова консультація
Зеленський підписав закони, необхідні для вступу України в ОЕСР
Ідентифікація та верифікація
НБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)
Ідентифікація та верифікація
НБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP
Ідентифікація та верифікація