10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL
27 Лютого, 2025 27 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингПідсумки засідання FATF за участі української делегації
26 Лютого, 2025 26 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF оновлює Рекомендації: Нові підходи до ПВК/ФТ
3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
29 Січня, 2025 29 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
22 Січня, 2025 22 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
6 Січня, 2025 6 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
19 Грудня, 2024 19 Грудня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
7 Листопада, 2024 7 Листопада, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLПроведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML
