10 Червня, 2024 10 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLДержфінмоніторингом посилюється обмін розвідувальною фінансовою інформацією з Європейськими партнерамишаблон
8 Грудня, 2023 8 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингУ місті Тернопіль проходить міжнародний форум на тему: «Фінансовий моніторинг 2023»
16 Листопада, 2023 16 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингПодаткова консультаціяНабрав чинності Порядок електронної взаємодії ДПС та Держфінмоніторингу щодо даних про доходи фізосіб
19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLЕгмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу
25 Серпня, 2021 25 Серпня, 2021Categories ДержфінмоніторингМетодологіяПорядок обміну інформацією СПФМ та Держфінмоніторингу
