10 Червня, 2024 10 Червня, 2024Categories Держфінмоніторинг Світові новини AMLДержфінмоніторингом посилюється обмін розвідувальною фінансовою інформацією з Європейськими партнерамишаблон
8 Грудня, 2023 8 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингУ місті Тернопіль проходить міжнародний форум на тему: «Фінансовий моніторинг 2023»
16 Листопада, 2023 16 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Податкова консультаціяНабрав чинності Порядок електронної взаємодії ДПС та Держфінмоніторингу щодо даних про доходи фізосіб
19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLЕгмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу
25 Серпня, 2021 25 Серпня, 2021Categories Держфінмоніторинг МетодологіяПорядок обміну інформацією СПФМ та Держфінмоніторингу
