Переказ коштів – новини за тегом на сайті FinAP

Держфінмоніторинг

НБУ планує створити реєстр «дропів» з обмеженим доступом до переказів

08 Тра, 11:54

Держфінмоніторинг

Фінансовий моніторинг карткових переказів стане постійним: банки знижують ліміти

04 Лют, 12:16

Регулювання та нагляд НБУ

Що робити, якщо банк розцінив ваш картковий переказ, як ризиковий

23 Чер, 09:45

ЗЕД та валютні операції

Нацбанк і надалі пом’якшує валютні обмеження: надано можливість розраховуватися за новими кредитами від нерезидентів

21 Чер, 10:32

Ідентифікація та верифікація

Порядок ведення касових операцій у національній валюті унормовано відповідно до вимог законодавства

13 Гру, 12:40

AML Anti Money Laundering

Депутати змінили суму переказу, який можна здійснювати без верифікації платника

09 Вер, 15:08

Ідентифікація та верифікація

Рекомендації НБУ щодо належних процедур моніторингу переказу коштів

30 Лис, 15:35

AML Anti Money Laundering

Законопроект щодо збільшення суми готівкових переказів, що здійснюється без супроводу ідентифікації платника

03 Чер, 12:49