Структура власності та реєстрація Мін’юст щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності ЮО 01 Бер, 17:35
Структура власності та реєстрація Роз’яснення Мін’юсту щодо державної реєстрації юридичних осіб 23 Лют, 17:39
Банківська справа Чи необхідно ЮО подавати до контролюючого органу повідомлення про відкриття або закриття рахунків в іноземних банках та інших фінансових установах за межами України? 08 Лют, 15:24
AML Anti Money Laundering Мін’юст: Щодо порядку повідомлення про виявлені розбіжності стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників 04 Січ, 17:56
Санкції Проект Закону України про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом 09 Лис, 17:25
Банківська справа Чи повинен декларант відкривати у банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання, якщо кошти, які він бажає задекларувати, вже розміщені на поточних рахунках у банку? 03 Лис, 11:53
Ідентифікація та верифікація В яких випадках нотаріус та державний реєстратор вправі відмовити зареєструвати юридичну особу до статутного капіталу яких передається державне майно? 03 Лис, 10:21
