11 Травня, 2023 11 Травня, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяFATCA: до уваги фінансових агентів!
1 Березня, 2023 1 Березня, 2023Categories Структура власності та реєстраціяЮридична консультаціяМін’юст щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності ЮО
23 Лютого, 2023 23 Лютого, 2023Categories Структура власності та реєстраціяЮридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту щодо державної реєстрації юридичних осіб
8 Лютого, 2023 8 Лютого, 2023Categories Банківська справаПодаткова консультаціяЧи необхідно ЮО подавати до контролюючого органу повідомлення про відкриття або закриття рахунків в іноземних банках та інших фінансових установах за межами України?
4 Січня, 2023 4 Січня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіМін’юст: Щодо порядку повідомлення про виявлені розбіжності стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
9 Листопада, 2022 9 Листопада, 2022Categories СанкціїПроект Закону України про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories Банківська справаПодаткова консультаціяЧи повинен декларант відкривати у банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання, якщо кошти, які він бажає задекларувати, вже розміщені на поточних рахунках у банку?
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяВ яких випадках нотаріус та державний реєстратор вправі відмовити зареєструвати юридичну особу до статутного капіталу яких передається державне майно?
24 Жовтня, 2022 24 Жовтня, 2022Categories Check√Lists FinAP®ЗЕД та валютні операціїОфшориBEPS: Підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування
