Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. ON
FATCA

FATCA: до уваги фінансових агентів!

11 Тра, 08:57
Структура власності та реєстрація

Мін’юст щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності ЮО

01 Бер, 17:35
Структура власності та реєстрація

Роз’яснення Мін’юсту щодо державної реєстрації юридичних осіб

23 Лют, 17:39
Банківська справа

Чи необхідно ЮО подавати до контролюючого органу повідомлення про відкриття або закриття рахунків в іноземних банках та інших фінансових установах за межами України?

08 Лют, 15:24
AML Anti Money Laundering

Мін’юст: Щодо порядку повідомлення про виявлені розбіжності стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

04 Січ, 17:56
Санкції

Проект Закону України про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом

09 Лис, 17:25
Банківська справа

Чи повинен декларант відкривати у банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання, якщо кошти, які він бажає задекларувати, вже розміщені на поточних рахунках у банку?

03 Лис, 11:53
Ідентифікація та верифікація

В яких випадках нотаріус та державний реєстратор вправі відмовити зареєструвати юридичну особу до статутного капіталу яких передається державне майно?

03 Лис, 10:21
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved