Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, схвалений рішенням Правління Національного банку України від 21 січня 2026 року №16-рш. Перелік визначено відповідно до Положення про критерії, за якими визначається значимість
Банки не мають формалізовано підходити до виявлення ознак компаній-оболонок та повинні вживати дієвих заходів для запобігання використанню своїх послуг з протиправною метою. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам та банківським
Система електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) у 2025 році працювала стабільно і надійно, забезпечуючи безперебійний рух коштів в економіці країни, та ефективно розвивалася. Зокрема підвищилася прозорість платіжних
Національний банк України з 14 січня пом’якшує низку валютних обмежень та уточнює особливості валютного регулювання, щоб підтримати роботу українського бізнесу. По-перше, розширюються можливості компаній у межах стимулюючої валютної лібералізації НБУ
Нормативне врегулювання в Системі BankID НБУ елементів, притаманних для схем електронної ідентифікації, сприятиме посиленню надійності, безпеки та розширенню сфер використання цієї системи, а також її майбутній реєстрації схемою електронної ідентифікації
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
Національний банк України для підвищення еквівалентності банківського регулювання вимогам європейського законодавства запроваджує вимоги до оприлюднення банками та банківськими групами пруденційної інформації. Такі вимоги ґрунтуються на нормах частини восьмої Регламенту Європейського
Національний банк України затвердив Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2026 році (далі – Технічне завдання). Особливості оцінки стійкості у 2026 році визначені в постанові
Національний банк пропонує до обговорення проєкт змін до Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів (далі – Проєкт). Проєкт розроблений з метою врегулювання практичних
Про це банк повідомив клієнтам з України, які встигли відкрити акаунт на початку року, пише Forbes Ukraine. Компанія повідомила, що протягом 60 днів користувачі зможуть користуватися рахунками як зазвичай і вивести кошти.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
