Регулювання та нагляд НБУ
Банківська справа
Національний банк оптимізував низку валютних обмежень
Електронні гроші та віртуальні активи
НБУ проведе відкрите тестування е-гривні до кінця 2024 року
Ідентифікація та верифікація
Чи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
Держфінмоніторинг
Заходи впливу Національного банку в січні місяці до фінансових установ
Ідентифікація та верифікація
НБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP
Ідентифікація та верифікація
НБУ оновив порядок авторизації надавачів фінансових платіжних послуг
Банківська справа